会议现场

2023年7月28日，南宁八大胜集团召开监管单位董事会建设工作会，宣读南宁八大胜集团监管单位兼职外部董事任职，通报2022年度监管单位董事会和专职外部董事考核测评结果，部署下半年董事会建设工作。集团副总经理何滔出席会议并讲话。

本次集团公司共向威皓供应链集团、八大胜资产经营集团、八大胜房地产开发集团、威邕城市运营集团委派专职外部董事1名，兼职外部董事9名。其中兼职外部董事中包含1名广西知名高校教授、1名广西知名律所合伙人及7名集团本部部门负责人。截至目前南宁八大胜集团共向监管单位派出的专兼职外部董事已达到16名，极大地充实了监管单位董事会的力量，全面实现监管单位董事会外部董事占多数。

会议指出，董事会的建设对整个企业的发展有着直接和决定性的影响，在公司治理、战略规划、业务重构等方面发挥着关键作用，关系到企业的长期发展，必须以强有力的措施保证其有效发挥作用。国企改革三年行动实施以来，集团公司坚持董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的国有企业党委领导班子成员通过法定程序进入董事会。8家一级监管单位全部实现董事会“应建尽建”，公司法人治理得到持续完善。

会议强调，各监管单位要全面落实董事会的核心职能，不断提升董事会的工作质效。一是着力完善企业法人治理体系。不断优化董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。二是着力推动董事会职权落地升级。以现有的董事会各项制度为基础，进一步健全董事会工作细则、经理层向董事会报告机制等制度，保障董事会科学决策和董事高效履职。三是着力加强董事会自身建设。各监管单位全体董事充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

会议要求，新委派的外部董事，要不负集团的重托，主动担当作为。一是加强学习，快速适应新的工作要求。尽快熟悉外部董事的工作职责和任职单位的工作情况，深入学习并掌握外部董事履职要求，熟悉并用好用活各类政策制度，准确把握身份“专职”、能力“专业”、履职“专管”、职责“专用”的本质要求。二是忠实履职，在新的岗位实现新作为。根据集团公司外部董事管理办法的规定，要依法行使职责，积极开展工作调研，参与董事会决策，独立发表意见，为任职单位发展建言献策。兼职外部董事还要合理安排时间，做好工作分配，确保本职工作和兼职工作两不误、两促进、双丰收。同时，各监管单位全力支持外部董事工作，为外部董事履职提供良好的条件。一是要保障外部董事享有合理待遇。二是要发挥好外部董事在董事会及专门委员会中的决策专家作用。三是要发挥好外部董事在企业经营发展工作的顾问作用，助推企业行稳致远和高质量发展。

集团公司董事会办公室、监管单位董事长、分管领导和负责董事会建设工作的相关人员参加会议。

（罗春玉 张汝榕/文 张汝榕/图）